证券代码：300640   证券简称：德艺文创       公告编号：2021-056



            德艺文化创意集团股份有限公司
           第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2021 年 5 月 26 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第六次会议的通知，本次会议于 2021 年 6 月 3 日以现场会

议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广

场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董

事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公

司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    公司董事会同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募


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集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过 15,000 万元闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不

超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利

于满足日常经营需要，缓解公司流动资金的需求压力，增强公司的业

务拓展能力和竞争力。同时，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。

       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事意见的具体内容

详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和

反对票。

       三、备查文件

       1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决

议；

       2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第六次会议相关事项的独立意见。



                                    德艺文化创意集团股份有限公司

                                                董事会

                                            2021 年 6 月 3 日



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