证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2021-057



              德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2021 年 5 月 26 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

五次会议的通知，本次会议于 2021 年 6 月 3 日以现场会议和通讯相

结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司

会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1

名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司

董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公

司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

   的议案》

    公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东

                               1
的利益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没

有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，同意本次

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    三、备查文件目录

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                         2021 年 6 月 3 日




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