证券代码：300640      证券简称：德艺文创   公告编号：2021-072



           德艺文化创意集团股份有限公司
   关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供
                       关联担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年8月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股

股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，现将有关情

况公告如下：

    一、关联担保概述

    1、申请银行授信

    为满足公司业务发展需要，2021 年 8 月 27 日，公司第四届董事

会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押

担保的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超

过人民币 9,900 万元的综合授信额度、向交通银行股份有限公司福建

省分行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度、向兴业银行股

份有限公司福州分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度、

向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请不超过人民币 4,000

万元的综合授信额度及向光大银行股份有限公司福州分行申请不超
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过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月。前

述授信额度和授信期间最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视

公司的实际经营需求决定。公司董事会授权公司总经理在本次批准的

银行授信额度内全权办理本次授信及抵押担保的相关事宜，授权期限

自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

    2、关联担保

    公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请综合授

信额度提供连带责任保证担保，具体数额以公司实际经营需求及公司

与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期限亦以公司

与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

    吴体芳先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，吴体芳先生为公

司关联自然人，本次交易构成关联交易。

    3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述关联担保事项，

关联董事吴体芳回避表决。本次关联交易系公司单方面获利的交易，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关要求，可免于提交

股东大会审议。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    二、关联方基本情况

    吴体芳先生，中国国籍，现任公司董事长兼总经理，直接持有公

司 39.55%的股权，为公司控股股东及实际控制人。


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    三、关联交易的主要内容和定价依据

    为更好的支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的

问题，公司控股股东及实际控制人吴体芳先生拟为公司向招商银行股

份有限公司福州分行申请不超过人民币 9,900 万元的综合授信额度、

向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过人民币 2,000 万元

的综合授信额度、向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过人民

币 6,000 万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司福州城

南支行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度及向光大银行

股份有限公司福州分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额

度提供连带责任保证担保。担保期限与综合授信期限以公司与银行签

订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

    四、交易的目的及对上市公司的影响

    吴体芳先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任

担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，

且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合

公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总

金额

    年初至披露日公司与吴体芳先生未发生关联交易。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。独

立董事认为：公司本次向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行


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股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建

设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分

行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，

有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东

及实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带

责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的

发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，

符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利

影响。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合

法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害

公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

    独立董事一致同意公司控股股东吴体芳先生为公司向银行申请

综合授信额度提供关联担保。

    七、保荐机构意见

    本次关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监

事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事对本次

交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。

    本次关联交易审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，符合公司业

务发展需要，符合公司及股东利益。保荐机构对公司实际控制人为公

司向银行申请综合授信额度提供关联担保的事项无异议。


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    八、备查文件

    1、《德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第七次会议

决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认

可意见》

    3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意

见》

    4、《兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公

司关联交易的专项核查意见》

                                    德艺文化创意集团股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 8 月 27 日




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