德艺文创：监事会决议公告2021-08-30
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-069
德艺文化创意集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2021 年 8 月 17 日以邮件或电话方式发出关于召开第四届监
事会第六次会议的通知，本次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯会议的
方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会
主席张弦主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于〈2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》详见中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反
对票。
（二）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告〉的议案》
公司监事会认为，《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》
关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中
国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反
对票。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保
的议案》
监事会认为，公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行
股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建
设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分
行申请不超过人民币 2.69 亿元的综合授信额度，并以自有土地和房
产为公司向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 9,900
万元综合授信额度事宜提供抵押担保，系为了满足公司生产经营所
需，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议和表决
2
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。监
事会同意公司向银行申请综合授信并提供抵押担保。
《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》详见中
国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东
大会审议。
（四）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供
关联担保的议案》
监事会认为，公司本次向招商银行股份有限公司福州分行、交通
银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中
国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福
州分行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需
求。公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请综合授
信额度提供连带责任担保，支持了公司的发展，符合公司和全体股东
的利益。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，决策
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公
告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决
议》
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日
4
