证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2021-075



            德艺文化创意集团股份有限公司
            关于公司董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

近日收到公司副总经理、董事会秘书冯文婷女士的书面辞职报告，冯

文婷女士因个人原因辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后冯

文婷女士亦不再担任公司其他职务。根据《公司章程》及《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，冯文婷女士的辞

职报告自送达董事会之日起生效。冯文婷女士所负责的工作已实现平

稳交接、过渡，冯文婷女士的离职不会对公司的正常工作及生产经营

带来负面影响。

    截至本公告披露之日，冯文婷女士持有公司股份 45,000 股（其

中 13,500 股为股权激励计划授予的限制性股票），占公司总股本的

比例为 0.02%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。根据《证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干

规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》及《公司章程》的有关规定，冯文婷女士承诺

                              1/2
在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的

任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的百分之二十五。

    冯文婷女士在担任公司副总经理和董事会秘书职务期间恪尽职

守、勤勉尽责，为公司合规治理、投融资等方面做出卓越贡献，公司

及董事会对冯文婷女士在职期间对公司发展所做出的辛勤工作和贡

献表示衷心感谢！

    冯文婷女士辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将

由公司财务总监谢欣欣女士代行董事会秘书职责直至公司聘任新的

董事会秘书。公司已按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，

正在进行董事会秘书的选聘工作。

    财务总监谢欣欣女士的个人联系方式如下：

    电话：0591-87762758

    传真：0591-87828800

    电子邮箱：board@fz-profit.com

    地址：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层



    特此公告。

                                     德艺文化创意集团股份有限公司

                                                 董事会

                                              2021 年 9 月 2 日




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