证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2021-080



           德艺文化创意集团股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、

《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员

会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引(2020 年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有

限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会就中小投

资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会
                             1/4
    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日上午 09:15 至 2021 年 9 月 15

日下午 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球

广场 18 层公司会议室。

    4、会议的股权登记日：2021 年 9 月 10 日

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳

    7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共

14 人，代表股份 122,309,769 股，占公司股份总数的 42.6389％。

    2、现场会议出席情况

                                2/4
    出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 13 人，

代表股份 122,284,769 股，占公司股份总数的 42.6302％。

    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列

席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师为

本次会议作现场见证并出具了法律意见书。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 25,000 股，占公司股份

总数的 0.0087%。

    4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东，下同）共 8 人，代表股份 3,820,500 股，占公司股份总

数的 1.3319％。

    二、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名

投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的

议案》

    同意 122,284,769 股，占出席会议所有股东有表决权股份的

99.9796％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份的

0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东有表决权股份的 0.0000％。

                             3/4
    中小股东总表决情况：

    同 意 3,795,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 的

99.3456％；反对 25,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的

0.6544％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东有表决权股份的 0.0000％。

   三、 律师出具的法律意见

   本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律

师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文

化创意集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本

次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程

序和表决结果合法有效。

   四、 备查文件

   1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大

会决议》

   2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股

份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。

                                    德艺文化创意集团股份有限公司

                                                 董事会

                                            2021 年 9 月 15 日

                                  4/4