证券代码：300640   证券简称：德艺文创      公告编号：2021-084



            德艺文化创意集团股份有限公司
           第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2021 年 10 月 21 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

四届董事会第九次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2021

年 10 月 21 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区

五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事

7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。

本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回

购部分社会公众股份，用于未来公司实施员工持股计划或者股权激励。


                              1
本次回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币

2,000 万元，回购价格不超过人民币 8.80 元/股，回购期限自董事会

审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。

       《关于回购公司股份方案的公告》详见中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

        表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票

和反对票。

       三、备查文件

       1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决

议；

       2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第九次会议相关事项的事前认可意见；



                                    德艺文化创意集团股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 10 月 21 日




                                2