证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2021-085



            德艺文化创意集团股份有限公司
           第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2021 年 10 月 21 日以电话方式发出关于召开第四届监事会

第七次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2021 年 10 月 21

日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158

号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事

会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

   （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    监事会对《关于回购公司股份方案的议案》进行审核后认为：本

次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定。根据

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公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经

营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权

发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市

的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，

维护投资者利益。

    《关于回购公司股份方案的公告》详见中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件目录

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议



                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                            监事会

                                      2021 年 10 月 21 日




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