证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2021-100



            德艺文化创意集团股份有限公司
             关于部分募投项目延期的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德艺文

创”）于 2021 年 11 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议，审

议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募

投项目的实施进度，决定对“德艺文创产业基地项目”进行延期，现

将有关事宜公告如下：

    一、募集资金投资项目概述

    德艺文创经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集

团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375

号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A

股）2,000 万股，发行价格为人民币 9.41 元/股，募集资金总额人民

币 18,820 万元，扣除保荐承销费用人民币 2,700 万元（含税），实

际到账的募集资金为人民币 16,120 万元。本次发行费用总计人民币

3,883 万元（含税），募集资金净额为人民币 14,937 万元，于 2017
年 4 月 11 日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 4 月 11 日出具了

闽华兴所（2017）验字 A-001 号《验资报告》。公司已经就本次募集

资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存

放于募集资金专户。

      本次募集资金用于投资以下项目：
                                                     单位:人民币元


序号        项目名称        项目投资金额     募集资金承诺投资金额

        德艺文创产业基
  1     地（原“德艺研发    135,895,800           126,965,800
          创意中心”）
        海外营销网络建
  2                          49,474,200            4,474,200
              设项目
         文化创意产品电
  3                          42,930,000            2,930,000
           子商务平台
  4       补充营运资金       15,000,000           15,000,000
          合计              243,300,000           149,370,000


   二、部分募投项目延期的具体情况

      公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议、第

三届监事会第十四次会议，2019 年 9 月 17 日召开了 2019 年第二次

临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺

文创产业基地项目的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上

述事项均发表了明确的同意意见。公司结合目前募集资金投资项目的

实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目“海外营销网络

建设项目”和“文化创意产品电子商务平台项目”募集资金（含利息
收益）共计 771.59 万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。具

体情况可见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创

产业基地项目的公告》（2019-049）。

       本次延期的募投项目为德艺文创产业基地项目。原计划项目建设

期 1.5 年，原预计于 2018 年 10 月 11 日达到预定可使用状态。2018

年 5 月 4 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于部分募

投项目延期的议案》，德艺文创产业基地项目达到预定可使用状态时

间延长至 2020 年 4 月 30 日。2020 年 4 月 8 日，经公司第三届董事

会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，德艺

文创产业基地项目达到预定可使用状态时间延长至 2021 年 12 月 31

日。截至 2021 年 9 月 30 日，本项目已投入 14,472.85 万元，募集

资金专户余额为 47.12 万元，募集资金使用完毕后，公司将继续按计

划以自有或自筹资金投入该项目直至该项目达到预定可使用状态。

       本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程

中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根

据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经

过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下部分募投项

目进行延期。

                              调整前达到预定可使 调整后达到预定可使用
序号           项目名称
                              用状态时间            状态时间

       1   德艺文创产业基地   2021 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日
    前述募投项目的延期不会改变项目的内容、实施主体，不存在变

相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的

实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司

将加强对项目建设进度的监督，促使“德艺文创产业基地项目”尽快

达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。

   三、部分募投项目延期的主要原因

    德艺文创产业基地项目（原“德艺研发创意中心项目”）是公司

为解决研发设计场所不足、硬件设备陈旧、软件升级换代等问题而实

施，有利于进一步提高公司的研发设计水平，增强核心竞争力，为公

司长远发展提供有力的保障。由于 2020 年年初新冠疫情爆发，国内

各地执行疫情防控政策，项目陷入停工的状态。国内疫情逐渐好转后，

施工人员流动及日常的防疫工作也拖延了募投项目的工程施工进度。

为打破疫情带来的时间和空间的限制，增强国内外客户采购选品的体

验，公司对产品展示及相关配套设备等方面进行了重新论证设计，使

得“德艺文创产业基地项目”无法在计划时间内达到预定可使用状态。

公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募

集资金使用金额不发生变更的情况下，拟将该项目达到预计可使用状

态的时间由 2021 年 12 月 31 日调整至 2022 年 12 月 31 日。

   四、专项意见

    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据

项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的

有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前

述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们

同意公司将募投项目进行延期。

    （二）监事会意见

    公司第四届监事会第九次会议于 2021 年 11 月 30 日召开，会议

审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

    监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司

募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，

募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不

影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部

分募投项目进行延期。

    （三）保荐机构意见

    德艺文创本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会

审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程

序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需

要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延

期事项无异议。

   五、备查文件
   1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议
决议；
   2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决
议；
   3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见；
   4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见。


       特此公告。


                               德艺文化创意集团股份有限公司
                                           董事会
                                      2021 年 11 月 30 日