证券代码：300640   证券简称：德艺文创      公告编号：2021-097



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2021 年 11 月 24 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

四届董事会第十一次会议的通知，本次会议于 2021 年 11 月 30 日以

现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号

环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴

体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

    同意公司根据正常生产经营需要，与关联方许美珍女士签订《房

屋租赁合同》继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场


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1701 单元和 1704 单元作为公司办公场所，合计租赁面积为 1342.90

平方米，月租金为每平方米人民币 80 元，租赁期限为 2022 年 1 月 1

日起至 2022 年 12 月 31 日止。

    本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联

交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交

易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：6 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权

票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对首次公开发行

股票募投项目“德艺文创产业基地项目”进行延期，达到预定可使用

状态时间调整至 2022 年 12 月 31 日。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于部分募投

项目延期的公告》、独立意见的具体内容详见中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （三）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部

分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分 6 名激励对
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象已离职、1 名激励对象因病去世、公司首次授予限制性股票的第三

期解锁条件及预留授予限制性股票的第二期解锁条件未能达成，相关

股权激励对象已不符合激励条件及解锁条件；公司拟回购注销上述人

员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 148.52 万股，占公司目

前总股本的 0.5178%。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

公告》及独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

     根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

     （四）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性

股票回购价格和回购数量的议案》

     鉴于公司 2018 年度权益分派方案已于 2019 年 5 月 22 日实施完

毕，即：以公司总股本 147,066,000 股为基础，向全体股东每 10 股

派发现金股利人民币 2.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体

股东每 10 股转增 5 股,转增后公司股本增加至 220,599,000 股。

     公司 2019 年度权益分派方案已于 2020 年 5 月 21 日实施完毕，

以公司总股本 220,774,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币

1.80 元（含税）。

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    公司 2020 年度权益分派方案已于 2021 年 6 月 4 日实施完毕，以

公司总股本 286,850,254 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.50

元（含税）。

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，本公司拟

对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。

    调整后的首次授予部分每股限制性股票回购价格为 2.94 元/股，

则首次授予部分中不符合激励条件、解锁条件的激励对象所涉限制性

股票回购价格为 2.94 元/股加上银行同期存款利息之和；调整后的预

留授予部分每股限制性股票回购价格为 3.86 元/股，则预留授予部分

中不符合激励条件、解锁条件的激励对象所涉限制性股票回购价格为

3.86 元/股加上银行同期存款利息之和，公司将以上述价格回购激励

对象合计持有的 148.52 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和

回购数量的公告》及独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    董事欧阳军先生、王斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励

对象，已回避表决。董事吴体芳先生作为本议案的关联董事已回避表

决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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     （五）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议

案》

     鉴于公司将对不符合激励条件的 1,485,200 股限制性股票进行

回购注销，公司减少注册资本至 285,365,054 元并相应修改《公司章

程》。《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

     根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

     （六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

     同意公司于 2021 年 12 月 16 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼

区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2021 年第三次临

时股东大会。

     《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

     三、备查文件

     德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决

议



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    德艺文化创意集团股份有限公司

                董事会

          2021 年 11 月 30 日




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