证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2021-098



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2021 年 11 月 24 日以电话方式发出关于召开第四届监事会

第九次会议的通知，本次会议于 2021 年 11 月 30 日以现场会议和通

讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层

公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其

中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，

公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

    监事会认为，本次关联交易系公司正常生产经营需要，交易价格

公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利

益的情况。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票

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上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

规及《公司章程》的规定，同意公司与关联方许美珍女士签订《房屋

租赁合同》继续租赁福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701

单元和 1704 单元作为公司办公场所。

    本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联

交易发表了同意的独立意见。《关于向关联方租赁办公场所暨关联交

易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变

公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变

化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延

期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公

司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司

将部分募投项目进行延期。

    《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

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    （三）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部

分限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分不符合激励条件、

解锁条件的限制性股票，公司本次回购注销事项符合《上市公司股权

激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，

决策审批程序合法、合规。同意公司对148.52万股已获授但尚未解除

限售的限制性股票进行回购注销。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于回购注销 2018 年

限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

    （四）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性

股票回购价格和回购数量的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司 2018 年第三次临时股东大会的

授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，

调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》

等相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划》的有关规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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三、备查文件目录

德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议



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                                       监事会

                                    2021 年 11 月 30 日




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