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        董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告


       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就
2021 年度工作情况报告如下：
       一、审计委员会基本情况
       2021 年 1 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公
司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
       第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董事吴体芳、
独立董事林兢、独立董事兰绍清。其中独立董事为 2 名，独立董事
林兢为第四届董事会审计委员会召集人。
       二、审计委员会会议召开情况
       2021 年度，董事会审计委员会共计召开 6 次会议，具体情况如
下：
       1、2021 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2021
年第一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的
议案》及《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行管理的议案》
二项议案。
       2、2021 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2021
年第二次会议，审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《2020
年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议
案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司
2020 年度财务决算报告》《 关于 2020 年度内部控制自我评价报告》、
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于
使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于
全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、
《关于<公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》、
《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》、《2020 年度公司内部
审计工作报告》及《2021 年度公司内部审计工作计划》等十三项议
案。
       3、2021 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2021
年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》。
       4、2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2021
年第四次会议，审议通过《关于〈2021 年半年度报告及其摘要〉的
议案》、关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》、
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
四项议案。
       5、2021 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2021
年第五次会议，审议通过《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议
案》。
       6、2021 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2021
年第六次会议，审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易
的议案》。
       三、审计委员会相关工作履职情况
       （一）审阅公司财务报告
       报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司编制的定期财务
会计报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会
计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留
意见审计报告的事项。
       （二）监督及评估外部审计机构工作
       审计委员会对聘请的审计机构所执行的财务审计工作进行了监
督和评价，认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华
兴会计师事务所”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养。作为本公司审计机构，华兴
会计师事务所在年度审计工作中，认真负责地完成各项工作任务，
勤勉尽责地履行了相关职责，出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量。经审计委员会审议，向董
事会提出了续聘华兴会计师事务所为 2021 年度外部审计机构的建
议。
       （三）指导内部审计工作
       报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工
作总结及工作计划，及时督促公司内部审计机构严格按照工作计划
开展工作，并对内部审计遇到的问题提出了指导性意见。
       （四）评估内部控制的有效性
       审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控
制体系建设，报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，
认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷。
       （五）加强协调沟通
       报告期内，通过召开会议等方式积极协调公司管理层与外部审
计机构就重大审计事项进行沟通，并在年度财务报告审计及内部控
制审计的实施过程中，充分听取各方意见。同时，督促公司内部相
关部门积极配合审计机构开展审计工作，提高财务报告审计、内部
控制审计工作的效率。
       （六）对关联交易事项的审核
       报告期内，董事会审计委员会继续加强对关联交易事项的审核，
确保公司各项关联交易合法合规。报告期内，公司的关联交易事项
均严格按照相关规定进行审议并披露，相关决策程序合法、合规，
交易定价公平合理，未发生损害公司及非关联方股东权益或造成公
司资产流失的情况。
       （七）变更会计政策事项
       报告期内，公司根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月发
布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财
会[2018]35 号）（简称“新租赁准则”）等规定，对公司会计政策进
行变更调整，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
       （八）监督公司募集资金存放与使用情况
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司年度、半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告。公司募集资金存储、使用、管理等
相关事项均履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金管理
和使用违规情形。
    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关法律法规规定，
勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2022 年，公司董事
会审计委员会将继续按照监管要求，更好地履行审计委员会的工作
职责，推动公司内控制度的不断优化和经营效率的提高，切实维护
公司与全体股东的共同利益。


    特此公告。


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                                     董事会审计委员会
                                     2022 年 3 月 18 日