证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-041
德艺文化创意集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有
公司股份 749,500 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股份
不享有股东大会表决权。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 4 月 8 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2022 年 4 月 8 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 8 日
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下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球
广场 18 层公司会议室。
4、会议的股权登记日：2022 年 4 月 1 日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 122,053,194 股，
占公司有表决权股份总数的 42.8835％，占公司总股份的 42.7709％。
2、现场会议出席情况
出席现场投票的股东 10 人，代表股份 121,438,594 股，占公司
有表决权股份总数的 42.6676％，占公司总股份的 42.5555％。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的福
建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了
法律意见书。
3、网络投票情况
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通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 614,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2159％，占公司总股份的 0.2154%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共 14 人，代表股份 3,686,425 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2952％，占公司总股份的 1.2918％。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名
投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
3、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
4、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
6、审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：
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同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
7、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
8、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条
件的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
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股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9、逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9.02 发行方式和发行时间
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9.03 发行对象及认购方式
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
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9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9.05 发行数量
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
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决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9.06 限售期
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9.07 上市地点
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
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同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9.08 募集资金金额及用途
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9.09 滚存未分配利润安排
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
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股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
9.10 本次发行决议有效期
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
10、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行
股票预案的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
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份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
11、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
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12、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行
股票方案的论证分析报告的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
13、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行
股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
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同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
15、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）
的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
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本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
16、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
同意 121,713,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7214％；反对 336,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2758％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东表决情况：
同意 3,346,325 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 90.7743％；反对 336,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 9.1308％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0949％。
三、 律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律
师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文
化创意集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符
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合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表
决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股
份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日
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