证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2022-046



           德艺文化创意集团股份有限公司
     关于补选公司第四届董事会独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关

 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

     鉴于公司独立董事兰绍清女士于 2022 年 3 月 28 日辞职，根据

 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事

 规则》以及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，经第

 四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意提名唐锦

 铨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司 2022 年

 第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至

 第四届董事会任期届满时止。唐锦铨先生的个人履历详见附件。

     独立董事候选人唐锦铨先生暂未取得独立董事资格证书，其已

 作出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券

 交易所认可的独立董事资格证书。

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    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交

易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会

审议通过后生效。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内

容详见同日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    特此公告。

                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                         2022 年 4 月 11 日




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附：唐锦铨先生个人履历

    唐锦铨先生，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留

权，管理学博士，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观经济学会

副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市青

年创业促进会创业导师、民建福建省委会科技专委会副主任。

    唐锦铨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国

证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不

是失信被执行人。




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