证券代码：300640       证券简称：德艺文创     公告编号：2022-043



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 4 月 6 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第十四次会议的通知，本次会议于 2022 年 4 月 11 日以现场

会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球

广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董

事 6 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳

董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司独立董事兰绍清女士于 2022 年 3 月 28 日辞职，根据《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

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上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》

的相关规定，为完善公司治理结构，经第四届董事会提名委员会审议

通过，公司第四届董事会同意提名唐锦铨先生为公司第四届董事会独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满时止。唐锦铨先生的个人履历详见附件。

    独立董事候选人唐锦铨先生暂未取得独立董事资格证书，其已作

出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易

所认可的独立董事资格证书。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议

通过后生效。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同

日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 4 月 27 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼区

五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2022 年第一次临时

股东大会。
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    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司

刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议

决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 4 月 11 日




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附：唐锦铨先生个人履历

   唐锦铨先生，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外

居留权，管理学博士，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏

观经济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创

业导师、福州市青年创业促进会创业导师、民建福建省委会科

技专委会副主任。

   唐锦铨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司

法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。




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