证券代码：300640    证券简称：德艺文创      公告编号：2022-048



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 4 月 12 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第十五次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2022

年 4 月 13 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区

五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事

6 名，实际出席董事 6 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议。

本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对

象发行股票方案的议案》

    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
                               1
等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2021 年年度股东

大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象

发行股票方案（以下简称“本次发行方案”）中的募集资金金额及用

途进行调整。除下列调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

       公司本次发行方案中的募集资金金额及用途调整的具体内容如

下：

       调整前：

       本 次 发 行 预 计 募 集 资 金 总 额 不 超 过 13,461.72 万 元 （ 含

13,461.72 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下

项目：
                                                                 单位：万元
序号                 项目名称                 项目总投资    拟投入募集资金

 1       新媒体运营及数字化展示中心建设项目     10,961.72         10,961.72

 2                 补充流动资金                  2,500.00          2,500.00

                    合计                        13,461.72         13,461.72

       在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度、资金需求

等实际情况以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并

在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。若本次发

行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分，公司将通过

自筹资金方式解决。

       调整后：

       本 次 发 行 预 计 募 集 资 金 总 额 不 超 过 13,408.25 万 元 （ 含

13,408.25 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下

项目：
                                       2
                                                                  单位：万元
序号                 项目名称                  项目总投资    拟投入募集资金

 1      数字化展示中心及智能零售终端建设项目     10,908.25         10,908.25

 2                 补充流动资金                   2,500.00          2,500.00

                    合计                        13,408.25          13,408.25

       在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度、资金需求

等实际情况以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并

在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。若本次发

行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分，公司将通过

自筹资金方式解决。

       表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同

日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       （二）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发

行股票预案（修订稿）的议案》

       根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注

册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及

公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及本次发行方

案的调整情况，公司编制了《德艺文化创意集团股份有限公司 2022

年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

       独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《德艺文化创意集团

股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订
                                       3
稿）》及独立董事意见的具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发

行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关

规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，为确保本次以简易程

序向特定对象发行股票的募集资金合理、安全、高效地使用，结合公

司实际情况及本次发行方案的调整情况，公司编制了《德艺文化创意

集团股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资

金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《德艺文化创意集团

股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）》及独立董事意见的具体内容详见同日

公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发

行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
                              4
    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关

规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及

本次发行方案的调整情况，公司编制了《德艺文化创意集团股份有限

公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告

（修订稿）》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《德艺文化创意集团

股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证

分析报告（修订稿）》及独立董事意见的具体内容详见同日公司刊登

在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发

行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）

的议案》

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国

发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投

资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首

发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证

监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，以

及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及本次发行

方案的调整情况，公司就本次发行股票对即期回报摊薄影响进行了认

                              5
真分析，并提出了具体填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够

得到切实履行作出了承诺。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《德艺文化创意集团

股份有限公司关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即

期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》及

独立董事意见的具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发

行股票补充发行机制的议案》

    为确保公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项顺利进行，

基于公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意，在公司本次以

简易程序向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档

后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，经

与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建

档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文

件中拟发行股票数量的 70%。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见同日公

司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

                              6
反对票。

    三、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议

决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                        2022 年 4 月 13 日




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