证券代码：300640       证券简称：德艺文创    公告编号：2022-056



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 4 月 27 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第十六次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2022

年 4 月 27 日以现场会议的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环

球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董

事 7 名。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列

席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。


    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的

议案》

    为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各

专门委员会议事规则的规定，同意补选唐锦铨先生为公司第四届董事
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会审计委员会委员、战略委员会委员，任期与公司第四届董事会任期

一致。

        本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
 序号         专门委员会      召集人                    委员

  1           审计委员会       林兢                吴体芳、唐锦铨

  2           战略委员会      吴体芳         欧阳军、王斌、吴飞美、唐锦铨

  3           提名委员会      吴飞美               欧阳军、骆念蓓

  4        薪酬与考核委员会   骆念蓓                 林兢、王斌


      表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。




      三、备查文件

      德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。



      特此公告。



                                          德艺文化创意集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2022 年 4 月 27 日




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