证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2022-059



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2022 年 4 月 22 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

十三次会议的通知，本次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场会议和通讯

相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公

司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中

1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公

司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

   （一）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

    经审核，全体监事一致认为《公司 2022 年第一季度报告》的编

制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《公司 2022 年

第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

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    《公司 2022 年第一季度报告》详见同日公司刊登在中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件目录

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决

议。



    特此公告。

                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                            监事会

                                       2022 年 4 月 29 日




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