证券代码：300640       证券简称：德艺文创   公告编号：2022-058



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 4 月 22 日以书面和电话方式向各位董事发出关于召

开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2022 年 4 月 27 日向新任

独立董事补发本次会议通知，本次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场会

议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广

场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董

事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    经审核，全体董事一致认为《公司 2022 年第一季度报告》内容

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    《公司 2022 年第一季度报告》详见同日公司刊登在中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决

议。



    特此公告。

                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 4 月 29 日




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