德艺文创：第四届监事会第十四次会议决议公告2022-05-19
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-062
德艺文化创意集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2022 年 5 月 17 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第
十四次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2022 年 5 月 19 日
以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158
号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事
会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票竞价结果的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳
证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规
定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2022 年 5
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月 12 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，于 2022 年 5 月
13 日正式启动发行，经 2022 年 5 月 17 日投资者报价并根据《认购
邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公
司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
获配价格
序号 认购对象 认购金额（元） 认购股数（股）
（元/股）
1 李建锋 19,999,999.80 4,040,404
2 王静 19,999,999.80 4,040,404
3 孙智丹 14,999,999.85 3,030,303
华泰证券股份有限
4 14,999,999.85 3,030,303
公司
财通基金管理有限
5 11,999,997.90 2,424,242
公司
4.95
6 陈黎明 11,999,997.90 2,424,242
诺德基金管理有限
7 10,082,501.55 2,036,869
公司
8 余金仙 9,999,999.90 2,020,202
建信基金管理有限
9 9,999,999.90 2,020,202
责任公司
10 黄剑飞 9,999,999.90 2,020,202
合计 134,082,496.35 27,087,373
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（二）逐项审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认
购协议的议案》
根据《证券法》 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
有关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 5 月
13 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，
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公司同意与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：
1、与李建锋签署《德艺文化创意集团股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
2、与王静签署《德艺文化创意集团股份有限公司以简易程序向
特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
3、与孙智丹签署《德艺文化创意集团股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
4、与华泰证券股份有限公司签署《德艺文化创意集团股份有限
公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
5、与财通基金管理有限公司签署《德艺文化创意集团股份有限
公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
6、与陈黎明签署《德艺文化创意集团股份有限公司以简易程序
3
向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
7、与诺德基金管理有限公司签署《德艺文化创意集团股份有限
公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
8、与余金仙签署《德艺文化创意集团股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
9、与建信基金管理有限责任公司签署《德艺文化创意集团股份
有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
10、与黄剑飞签署《德艺文化创意集团股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（三）审议通过《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股
票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
根据《证券法》 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板
上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020
年修订）》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公
司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《德艺文化创意集团股份
有限公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，该
文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
《监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见》的
具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021
年年度股东大会的授权，结合公司 2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票竞价结果，公司更新了《公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票预案》。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定
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对象发行股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见同日公司刊登在
中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021
年年度股东大会的授权，结合公司 2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票竞价结果，公司更新了《公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票方案的论证分析报告》。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见
同日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021
年年度股东大会的授权，结合公司 2022 年度以简易程序向特定对象
发行股票竞价结果，公司更新了《公司 2022 年度以简易程序向特定
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对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的具体
内容详见同日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发
行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修
订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国
发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证
监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，以
及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司 2022 年度以简易程序
向特定对象发行股票竞价结果，公司就本次发行股票对即期回报摊薄
影响进行了更新并制定了具体填补措施，相关主体对公司填补回报措
施能够得到切实履行作出了承诺。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
《德艺文化创意集团股份有限公司关于 2022 年度以简易程序向
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特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体
承诺（二次修订稿）的公告》的具体内容详见同日公司刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议
决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 19 日
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