证券代码：300640       证券简称：德艺文创    公告编号：2022-067

             德艺文化创意集团股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 5 月 18 日以书面和电话方式向各位董事发出关于召

开第四届董事会第十九次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于

2022 年 5 月 20 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼

区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事

7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本

次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本

次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    同意公司使用不超过 15,000 万美元资金额度进行远期外汇交易业

务，使用期限自本议案经股东大会通过之日起 12 个月，上述额度可以

循环滚动使用。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

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    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于开

展远期外汇交易业务的公告》、独立董事意见、保荐机构意见的具体

内容详见同日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 6 月 6 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼区五

四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股

东大会。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见同日公司刊

登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决

议。

    2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                     德艺文化创意集团股份有限公司

                                                 董事会

                                            2022 年 5 月 20 日
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