证券代码：300640        证券简称：德艺文创   公告编号：2022-068

            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2022 年 5 月 18 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

十五次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于 2022 年 5 月 20 日

以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158

号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事

会主席张弦主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    经审核，全体监事一致同意公司使用不超过 15,000 万美元资金

额度进行远期外汇交易业务，使用期限自本议案经股东大会通过之日

起 12 个月，上述额度可以循环滚动使用。

    《关于开展远期外汇交易业务的公告》的具体内容详见同日公司

刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

                                1
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决情况：3 人同意，占公司全体监事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

   本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

   1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议

决议。

   特此公告。

                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                        2022 年 5 月 20 日




                             2