证券代码：300640        证券简称：德艺文创   公告编号：2022-073

            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2022 年 5 月 27 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

十六次会议的通知，本次会议于 2022 年 6 月 1 日以现场会议和通讯

相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公

司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中

1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公

司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补

充流动资金的议案》

    经审核，全体监事一致认为本次公司延期归还闲置募集资金继续

用于暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营

成本，维护公司和股东的利益；公司使用部分闲置募集资金继续用于

暂时补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响

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募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则（2020 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理办法》等

规定，相关审议程序合法合规。全体监事一致同意本次延期归还闲置

募集资金继续用于暂时补充流动资金事项。

    《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的

公告》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：3 人同意，占公司全体监事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议

决议。

    特此公告。

                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                              监事会

                                          2022 年 6 月 2 日




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