证券代码：300640      证券简称：德艺文创    公告编号：2022-094



              德艺文化创意集团股份有限公司
         关于制定及修订公司部分治理制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年

8月3日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七

次会议，分别审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性

文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，

促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司自身实

际情况，决定对相关治理制度作出新增和修订。
                                                     是否提交股
序号                 制度名称                类型
                                                     东大会审议
 1                 承诺管理制度              制定        是

 2               股东大会议事规则            修订        是

 3                董事会议事规则             修订        是



                                    1
 4                 监事会议事规则                  修订         是

 5                独立董事工作制度                 修订         是

 6                  关联交易制度                   修订         是

 7                  对外担保制度                   修订         是

 8                募集资金管理办法                 修订         否

 9             投资者关系管理制度                  修订         否

10                 总经理工作细则                  修订         否

11          董事会战略委员会工作细则               修订         否

12          董事会审计委员会工作细则               修订         否

13         内幕信息知情人登记管理制度              修订         否
     董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
14                                                 修订         否
                 及其变动管理制度

     上述治理制度已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届

监事会第十七次会议分别审议通过。其中，第 1-7 项治理制度尚需提

交 2022 年第三次临时股东大会审议。

     上述治理制度的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     特此公告。



                                         德艺文化创意集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 8 月 4 日




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