证券代码：300640     证券简称：德艺文创      公告编号：2022-093

            德艺文化创意集团股份有限公司
     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十二次会议定于 2022 年 8 月 22 日（星期一）以现场表决和

网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，现将

本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2022 年 8 月 3 日召开

的第四届董事会第二十二次会议同意召开此次股东大会。

    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议时间：2022 年 8 月 22 日（星期一）下午 15:00

    2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022 年 8 月 22 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为：2022 年 8 月 22 日上午 9:15 至 2022 年 8 月 22

日下午 15:00 期间的任意时间。
                                1 / 11
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 8 月 15 日

    （七）会议出席对象：

    1、截至 2022 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环

球广场 18 层公司会议室。

    （九）涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深

圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实

施细则》的有关规定执行。

    二、会议审议事项

   （一） 本次股东大会提案编码
                                                               备注
提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                              非累积投票提案
           《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉
  1.00                                                          √
           的议案》

                                2 / 11
  2.00    《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》        √

  2.01    《关于制定<承诺管理制度》的议案》               √

  2.02    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √

  2.03    《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √

  2.04    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √

  2.05    《关于修订<关联交易制度>的议案》                √

  2.06    《关于修订<对外担保制度>的议案》                √

  3.00    《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》            √

    （二）披露情况

    以上提案已经公司第四届董事会第二十二次会议及公司第四届

监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （三）根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及

时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。

    （四）提案 1.00、提案 2.00 中的 2.02、2.03 子议案及提案 3.00

为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过，提案 2.00 的其余子议案均为普通议案，须

经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 1/2 以上

                               3 / 11
通过；

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登

记。本次会议不接受电话登记。

    （二）登记时间：2022 年 8 月 18 日上午 9:00-12:00；下午

14:00-17:00。

    （三）登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场

18 层公司董事会办公室

    （四）登记手续

    1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖

公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等

办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公

章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代

表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、

授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复

印件办理登记。

    3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参

会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2022 年 8 月

18 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发

电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

                               4 / 11
    （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件

发送至以下邮箱 board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2022 年第

三次临时股东大会”。

    （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建

省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室，邮编：

350001，信函请注明“2022 年第三次临时股东大会”字样。

    （3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传

真号码：0591-87828800。

    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资

料，于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件二。

    五、其他事项

    （一）会议联系方式

    联系人：吴艳菱 齐琳

    联系电话：0591-87762758

    传真号码：0591-87828800

    联系邮箱：board@fz-profit.com

    （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

    （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
                              5 / 11
   六、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会

议决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议

决议。

   特此公告。

   附件一：参会股东登记表

   附件二：参加网络投票的具体操作流程

   附件三：授权委托书



                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                          董事会

                                     2022 年 8 月 4 日




                            6 / 11
附件一：

                  德艺文化创意集团股份有限公司

             2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：

股东地址：

个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名

营业执照号码

股东账号                           持股数量

出席会议人员姓名/名称              是否委托

代理人姓名                         代理人身份证号码

联系电话                           电子邮箱

联系地址                           邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                 年     月     日
    附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的
股东均能在本次股东大会上发言。
    3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。


                                 7 / 11
附件二：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350640

    2、投票简称：德艺投票

    3、填报表决意见或选举票数

      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 8 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：

25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 22 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 8 月 22 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

                              8 / 11
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              9 / 11
附件三：

                           授权委托书
    兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个

人），出席德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东

大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。



                                                                备注
 提案编码                  提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                               非累积投票提案
            《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉
   1.00                                                          √
            的议案》

   2.00     《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》             √

   2.01     《关于制定<承诺管理制度》的议案》                    √

   2.02     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

   2.03     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

   2.04     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √

   2.05     《关于修订<关联交易制度>的议案》                     √

   2.06     《关于修订<对外担保制度>的议案》                     √

   3.00     《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                 √



    1、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□

无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。


                               10 / 11
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行

表决。）

    2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。




    委托人签字（盖章）：

    委托人身份证号/统一社会信用代码：

    委托人持股数量：

    委托人股东账号：



    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托日期：     年      月         日



    附注：

    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”

选择一项，多选无效，不填表示弃权。

    2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东

委托须加盖公章，法定代表人需签字。




                                11 / 11