证券代码：300640        证券简称：德艺文创       公告编号：2022-091

             德艺文化创意集团股份有限公司
 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
                                公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

8 月 3 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七

次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》，同意公司根据本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金

的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现

将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同

意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行

股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）

27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币

134,082,496.35 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币

7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31

元，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计


                                  1/5
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022

年 7 月 12 日出具了华兴验字[2022]22008630013 号《验资报告》。上

述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司已与本次以简易程序

向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业

银行签署《募集资金三方监管协议》。

      二、募集资金投资项目情况

      由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额少

于拟投入募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司

根据实际募集资金净额并结合募投项目的情况，在不改变募集资金用

途的情况下，对募投项目中实际投入募集资金金额进行相应调整，具

体如下：
                                                                 单位：万元
序                             项目总投     预案拟投入 调整后拟投
            项目名称                                               实施主体
号                                 资         募集资金 入募集资金
      数字化展示中心及智
1                              10,908.25     10,908.25    10,132.31    德艺文创
      能零售终端建设项目
2     补充流动资金              2,500.00      2,500.00     2,500.00    德艺文创
            合计               13,408.25     13,408.25    12,632.31
     注：表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。


      三、调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响

      本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资

金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，未改

变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股

东利益的情形。本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，

符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利

                                      2/5
益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用

效率。

    四、履行的审议程序及相关意见

    （一）独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募

集资金金额，是公司根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情

况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未

改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募

集资金投资项目拟投入募集资金金额的决策程序符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司

《募集资金管理办法》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事

同意根据本次发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目

实际募集资金投资金额进行调整。

    （二）董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集

资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况

所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，

不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利

益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金

的使用效率。因此，董事会同意公司根据本次发行股票募集资金净额

                             3/5
和募集资金投资项目实际具体情况，调整募集资金投资项目拟投入募

集资金金额。

    （三）监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集

资金金额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理

调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会

对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的

情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。

因此，监事会同意根据本次发行股票募集资金实际情况，对本次募集

资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

    （四）保荐机构核查意见：公司本次调整募集资金投资项目拟投

入募集资金金额事项已经第四届董事会第二十二次会议和第四届监

事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规

定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构

对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。

    五、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会

议决议；



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   2、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议

决议；

   3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十二次会议相关事项的独立意见；

   4、兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。



    特此公告。



                             德艺文化创意集团股份有限公司

                                          董事会

                                     2022 年 8 月 4 日




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