证券代码：300640        证券简称：德艺文创   公告编号：2022-090

            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2022 年 7 月 28 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

十七次会议的通知，本次会议于 2022 年 8 月 3 日以现场会议和通讯

相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公

司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中

1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公

司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政

法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公

司治理结构，促进规范运作，结合自身实际情况，公司对《监事会议

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事规则》进行修订。

    具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定及修订公司部分治

理制度的公告》及《监事会议事规则》全文。

    表决情况：3 人同意，占公司全体监事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》

    公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是公司根

据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实

际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营

产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募

集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意根

据本次发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入

募集资金金额进行调整。

    《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》的具

体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：3 人同意，占公司全体监事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

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   1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议

决议。

   特此公告。

                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                            监事会

                                        2022 年 8 月 4 日




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