证券代码：300640      证券简称：德艺文创    公告编号：2022-095


            德艺文化创意集团股份有限公司
        2022 年第三次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有

公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股

份不享有股东大会表决权。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 22 日（星期一）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 8 月 22 日上午 9：15-9：25、9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的具体时间为：2022 年 8 月 22 日上午 9:15 至 2022 年 8 月 22

                              1/8
日下午 15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球

广场 18 层公司会议室。

    4、会议的股权登记日：2022 年 8 月 15 日

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳先生

    7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权

委托代表共 11 人，代表股份 122,194,494 股，占公司有表决权股份

总数的 39.2917％，占公司总股份的 39.1082％。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人，

代表股份 122,190,994 股，占公司有表决权股份总数的 39.2905％，

占公司总股份的 39.1071％。

    公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的福

建天衡联合（福州）律师事务所律师为本次会议作现场见证并出具了

                                2/8
法律意见书。

    3、网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表股份 3,500 股，占公

司有表决权股份总数的 0.0011％，占公司总股份的 0.0011%。

    4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东，下同）共 6 人，代表股份 3,827,725 股，占公司有表决

权股份总数的 1.2308％，占公司总股份的 1.2251％。

     二、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东授权委托代表审议，本次大会以现场记

名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    同意 122,194,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

    中小股东表决情况：

    同意 3,827,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

                               3/8
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

    2.01 《关于制定<承诺管理制度>的议案》

    同意 122,194,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 3,827,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意 122,194,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

    中小股东表决情况：

    同意 3,827,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

                               4/8
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意 122,194,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

    中小股东表决情况：

    同意 3,827,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    同意 122,194,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 3,827,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

                               5/8
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2.05 《关于修订<关联交易制度>的议案》

    同意 122,194,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 3,827,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》

    同意 122,194,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 3,827,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

                             6/8
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意 122,194,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。

    中小股东表决情况：

    同意 3,827,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   三、 律师出具的法律意见

   本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律

师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文

化创意集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本

次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程

序和表决结果合法有效。

   四、 备查文件

   1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大

                               7/8
会决议》

   2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股

份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。



                              德艺文化创意集团股份有限公司

                                         董事会

                                    2022 年 8 月 22 日




                             8/8