证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2022-098



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2022 年 8 月 15 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

十八次会议的通知，本次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场会议和通讯

相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公

司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中

1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公

司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公

司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会认为，公司 2022 年半年度报告及其摘要符合法律、

行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》详见

中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    （二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告〉的议案》

    公司监事会认为，《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募

集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保

的议案》

    公司监事会认为，公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通

银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中

国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福

州分行合计申请不超过人民币 2.79 亿元的综合授信额度，并以名下
国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商银行股份有限公司

福州分行申请不超过人民币 9,900 万元综合授信额度事宜提供抵押

担保，系为了满足公司生产经营所需，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会对该议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》的规定。监事会同意公司向银行申请综合授信

并提供抵押担保。

    《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》详见中

国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

    （四）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供

关联担保的议案》

    公司监事会认为，公司本次向招商银行股份有限公司福州分行、

交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分

行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公

司福州分行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金

的需求。公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请综

合授信额度提供连带责任担保，支持了公司的发展，符合公司和全体
股东的利益。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，

决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

     《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公

告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

     三、备查文件

     德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决

议

     特此公告。



                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                            监事会

                                       2022 年 8 月 25 日