证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2022-097


            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 8 月 15 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

四届董事会第二十三次会议的通知，本次会议于 2022 年 8 月 25 日以

现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号

环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴

体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会认为，2022 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》详见

中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告〉的议案》

    公司董事会认为，《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集

资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2022 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司《2022 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见详见中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保

的议案》

    同意公司向招商银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限

公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股
份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福州分行合计申

请不超过人民币 2.79 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 12 个

月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商银行股

份有限公司福州分行申请不超过人民币 9,900 万元综合授信额度事

宜提供抵押担保。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于公司向银

行申请综合授信并提供抵押担保的公告》及独立董事意见的具体内容

详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

    （四）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供

关联担保的议案》

    为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的

问题，同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司向招商银行

股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银

行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行

及光大银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 2.79 亿元的综

合授信额度提供连带责任保证担保。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》、

独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：6 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权

票和反对票，关联董事吴体芳先生回避表决。

    （五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 9 月 13 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼

区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2022 年第四次

临时股东大会。

    《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、 备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会

议决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

    3、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司

            董事会

       2022 年 8 月 25 日