证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2022-111



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2022 年 9 月 1 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

十九次会议的通知，本次会议于 2022 年 9 月 6 日以现场会议和通讯

相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公

司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中

1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公

司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一） 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司监事会认为，本次公司为全资子公司福建德弘智汇信息科技

有限公司履行《建设项目工程总承包合同》中约定的工程款支付义务

提供担保，并出具《工程款支付保函》，有利于保障募集资金投资项
目的顺利实施，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的正常运

作和业务发展造成不利影响，同意公司向全资子公司提供担保。

     《关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见公司刊登

在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

     三、备查文件

     德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决

议

     特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                           监事会

                                        2022 年 9 月 6 日