证券代码：300640   证券简称：德艺文创      公告编号：2022-110


            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 9 月 1 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四

届董事会第二十四次会议的通知，本次会议于 2022 年 9 月 6 日以现

场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环

球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体

芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司董事会认为，本次公司为全资子公司福建德弘智汇信息科技

有限公司履行《建设项目工程总承包合同》中约定的工程款支付义务

提供担保，并出具《工程款支付保函》，有利于推进 IP 产品及运营

中心项目建设，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，不会损害
公司与公司股东的利益。本次对外担保对象为公司的全资子公司，公

司对其拥有绝对的控制权，能够有效控制和防范风险。

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见，《关于为全资子公司

提供担保的公告》及独立董事意见的具体内容详见公司刊登在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、 备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会

议决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                            董事会

                                        2022 年 9 月 6 日