证券代码：300640     证券简称：德艺文创    公告编号：2022-117


             德艺文化创意集团股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 9 月 22 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

四届董事会第二十五次会议的通知，本次会议于 2022 年 9 月 27 日以

现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号

环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴

体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正

常生产经营的前提下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金

进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好的短
期低风险型理财产品，使用期限为自第四届董事会第二十五次会议审

议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使

用。在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决

策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关意见详见中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、 备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会

议决议；

    2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第二十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                            董事会

                                       2022 年 9 月 27 日