证券代码：300640   证券简称：德艺文创      公告编号：2022-127


            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2022 年 10 月 21 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

四届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于 2022 年 10 月 27 日

以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158

号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际

出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由

吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

    公司董事会认为，2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合

法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2022 年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、 备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议

决议。



    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                            董事会

                                      2022 年 10 月 28 日