证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2022-128



            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2022 年 10 月 21 日以电话方式发出关于召开第四届监事会

第二十一次会议的通知，本次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场会议

和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场

18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦

主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一） 审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

    公司监事会认为，公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序

符合法律、行政法规及监管部门规定，《公司 2022 年第三季度报告》

的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。
    《公司 2022 年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反

对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议

决议。



    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                           监事会

                                     2022 年 10 月 28 日