证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2022-144


            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2022 年 12 月 8 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

二十二次会议的通知，本次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场会议和

通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18

层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主

持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

    监事会认为，本次关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允、

公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益

的情形。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公
司与关联方许美珍女士签订《房屋租赁合同》，继续租赁福建省福州

市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元和 1704 单元作为公司办公

场所。

    《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的公告》详见公司刊登

在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议

决议



    特此公告。



                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                               监事会

                                         2022 年 12 月 14 日