证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2023-017


            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2023 年 2 月 22 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

二十三次会议的通知，本次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场会议和通

讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层

公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其

中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，

公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    公司监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东

的利益；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年

修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，相关审议程序合法合

规，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

       《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公

司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

       三、备查文件

       德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议

决议



       特此公告。



                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                                监事会

                                           2023 年 2 月 28 日