证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2023-023


            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2023 年 3 月 12 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

四届董事会第三十一次会议的通知，本次会议于 2023 年 3 月 17 日以

现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号

环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴

体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》

    公司董事会同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘

智汇信息科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常

生产经营的前提下，使用不超过 15,000 万元人民币暂时闲置募集资

金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、
低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起

12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围

内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关

合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于全

资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事意

见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权

票和反对票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押

担保的议案》

    公司在与招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行

福州分行”）充分协商的基础上，拟将向招商银行福州分行申请的综

合授信额度之授信期限由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月，公司

提供抵押担保的期限亦做相应调整。除上述期限调整外，公司申请其

他商业银行的授信额度及授信期限不变。同时根据招商银行福州分行

的要求，公司拟以名下的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向

招商银行福州分行申请综合授信事宜提供抵押担保。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于调

整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》、独立董事意见
的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权

票和反对票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信

提供关联担保的议案》

    公司在与招商银行福州分行充分协商的基础上，将向招商银行福

州分行申请的不超过人民币 9,900 万元的综合授信额度之授信期限

由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月。鉴于此，公司控股股东、实

际控制人吴体芳先生为公司向招商银行福州分行申请上述综合授信

额度提供连带责任保证担保的担保期限亦做相应调整。具体担保数额

及期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司

免于支付担保费用。除上述调整外，控股股东为公司申请其他商业银

行的综合授信额度提供连带责任保证担保的额度及担保期限不变。

    本次关联交易事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联

交易发表了同意的独立意见。《关于调整控股股东为公司向银行申请

综合授信提供关联担保的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见

的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：6 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权

票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。
    （四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 4 月 3 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼区

五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2023 年第二次临

时股东大会。

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司刊登

在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会

议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前

认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。

                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                        2023 年 3 月 17 日