证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2023-024

            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2023 年 3 月 12 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

二十四次会议的通知，本次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场会议和通

讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层

公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其

中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，

公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》

    公司监事会认为，公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公

司（以下简称“德弘智汇”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，

履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。德弘智汇使用

闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的

前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

同意全资子公司德弘智汇使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进

行现金管理。

    《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    （二）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押

担保的议案》

    公司在与招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银行

福州分行”）充分协商的基础上，将向招商银行福州分行申请的综合

授信额度之授信期限由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月，公司提

供抵押担保的期限亦做相应调整。除上述期限调整外，公司申请其他

商业银行的授信额度及授信期限不变。同时根据招商银行福州分行的

要求，公司以名下的国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向招商

银行福州分行申请综合授信事宜提供抵押担保。

    《关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》详

见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。
    （三）审议通过《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信

提供关联担保的议案》

    公司在与招商银行福州分行充分协商的基础上，将向招商银行福

州分行申请的不超过人民币 9,900 万元的综合授信额度之授信期限

由不超过 12 个月调整为不超过 24 个月。鉴于此，公司控股股东、实

际控制人吴体芳先生为公司向招商银行福州分行申请上述综合授信

额度提供连带责任保证担保的担保期限亦做相应调整。具体担保数额

及期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司

免于支付担保费用。除上述调整外，控股股东为公司申请其他商业银

行的综合授信额度提供连带责任保证担保的额度及担保期限不变。

    《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保

的公告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议

决议。

    特此公告。

                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                              监事会

                                         2023 年 3 月 17 日