证券代码：300642            证券简称：透景生命          公告编号：2019-034




                     上海透景生命科技股份有限公司
         关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于 2019
年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审
议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“透景诊
断”）使用余额不超过人民币 34,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于
安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资单个产品的期限不超过 12 个
月。自公司董事会审议通过之日起至 2020 年公司董事会重新审议该事项通过之
日内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司拟使用总额不超过
34,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，未超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用
闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

       一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收
益。
    2、投资产品类别
    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估，投资单个产品
的期限不超过 12 个月。
    上述产品不得用于质押。
    3、投资额度及期限
    公司及全资子公司任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过
34,000 万元人民币，单个投资产品期限不得超过 12 个月。
    4、投资决议有效期限
    自公司董事会审议通过之日起至 2020 年公司董事会重新审议该事项通过之
日内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。
    5、实施方式
    投资产品必须以公司或全资子公司的名义进行。在上述有效期及额度范围内，
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门负责具体组织实施。
    6、信息披露
   公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险
    （1）尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    （2）公司财务部将根据经营计划，合理的购买理财产品，及时进行分析和
跟踪产品的净值变动，如发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响

    公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，
使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、相关审核及批准程序

    （一）董事会审议
    公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的
投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司及全资子公司使用
余额不超过人民币 34,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好、满足保本要求的产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月。
    （二）独立董事意见
    公司及全资子公司拟使用余额不超过人民币 34,000 万元的闲置自有资金进
行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资单个产品
的期限不超过 12 个月。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资
金的使用效率，增加资金运营收益，符合公司和全体投资者的利益，符合《上市
规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。全体独立董事
一致同意公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。
    （三）监事会审议
    公司第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司及全资子公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金
的使用效率和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损
害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用余额不超过人民币 34,000 万元
的部分闲置自有资金进行现金管理。

    五、备查文件
1、经与会董事签署的《第二届董事会第八次会议决议》；
2、经与会监事签署的《第二届监事会第七次会议决议》；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议的相关事项的独立意见；


特此公告。


                                     上海透景生命科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2019 年 4 月 25 日