证券代码：300642          证券简称：透景生命           公告编号：2019-049



                   上海透景生命科技股份有限公司

                         关于变更监事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25
日发布了《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（2019-038）。监
事沈炯先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其原定任期为 2018 年 1 月 16
日至 2021 年 1 月 15 日，其辞职后不在公司担任其他职务。截止本公告日，沈炯
先生未持有公司股票。
    根据《中华人民共和国公司法》和《上海透景生命科技股份有限公司公司章
程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》、《上海透景生命科
技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》等有关规定，鉴于沈炯先
生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司于 2019 年 4 月 24
日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事辞职及补选非职工
代表监事的议案》，同意选举范明德先生为第二届监事会监事候选人（简历详见
附件），并提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司监事辞
职及补选非职工代表监事的议案》，同意选举范明德先生为第二届监事会监事，
任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    沈炯先生自担任公司非职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对
其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                       上海透景生命科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                             2019 年 05 月 15 日
附件：
    范明德先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，现任上海浦东科创集团投资四部副总经理。2014 年 1 月至 2016 年 12 月任
浦东新区政府办公室秘书处主任科员、副调研员；2017 年 1 月至今，任上海浦
东科创集团金融服务部、资产管理部、投资四部副总经理。
    截至目前，范明德先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；范明德先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。