透景生命:关于变更监事的公告2019-05-15
证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-049
上海透景生命科技股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25
日发布了《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》(2019-038)。监
事沈炯先生因个人原因申请辞去公司监事职务,其原定任期为 2018 年 1 月 16
日至 2021 年 1 月 15 日,其辞职后不在公司担任其他职务。截止本公告日,沈炯
先生未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海透景生命科技股份有限公司公司章
程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》、《上海透景生命科
技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》等有关规定,鉴于沈炯先
生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,公司于 2019 年 4 月 24
日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司监事辞职及补选非职工
代表监事的议案》,同意选举范明德先生为第二届监事会监事候选人(简历详见
附件),并提交公司 2018 年度股东大会审议。
2019 年 5 月 15 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司监事辞
职及补选非职工代表监事的议案》,同意选举范明德先生为第二届监事会监事,
任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
沈炯先生自担任公司非职工监事以来,认真履行监事的职责,公司监事会对
其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 05 月 15 日
附件:
范明德先生:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,现任上海浦东科创集团投资四部副总经理。2014 年 1 月至 2016 年 12 月任
浦东新区政府办公室秘书处主任科员、副调研员;2017 年 1 月至今,任上海浦
东科创集团金融服务部、资产管理部、投资四部副总经理。
截至目前,范明德先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他现任董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系;范明德先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易
所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形,亦不是失信被执行人。