证券代码：300642           证券简称：透景生命            公告编号：2019-070



                    上海透景生命科技股份有限公司

               关于第二届监事会第八次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 7 月 19 日通过邮件或专人送达
的方式向各位监事送出。

    2、本次会议于 2019 年 7 月 29 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115
号 1 幢会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。
    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以下简称“《规范运作指引》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事
规则》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，以 90,840,150 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.0 元（含税）。该权益分派方案已于 2019 年 7 月 12 日实施完
毕。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2017

年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司
权益分派方案实施后，需对公司限制性股票激励计划的限制性股票价格进行相应
调整。
    按照相关法律法规以及公司《激励计划》的规定调整后，公司 2017 年限制
性股票授予价格由 31.51 元/股调整为 31.21 元/股，回购价格为调整后的授予价

格加上银行同期存款利息。
    经审核，监事会认为：公司董事会本次对公司 2017 年限制性股票激励计划
相关事项的调整方法及调整程序，均符合《管理办法》及《激励计划》等相关规
定。本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励
计划相关事项的公告》。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股
票激励对象名单与实际情况相符，同意对 3 名原激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票 22,680 股按激励计划相关规定予以回购注销。公司董事会本次关
于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不影
响公司限制性股票激励计划的实施。

    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于回购注销 2017 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

    经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“营
销与服务网络建设项目”已建设完毕。本次部分募集资金投资项目结项的相关审
议程序符合相关法律、法规的规定，该事项不存在损害公司利益和股东利益的情
形。全体监事同意公司本次部分募集资金投资项目结项，并注销相应募集资金专
户。

    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于部分募集资金投资项目结项的
公告》。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    4、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经审核，监事会认为：公司变更部分募集资金用途，能够增强公司与终端客

户的粘性，有利提升公司影响力和品牌知名度，对公司未来发展具有积极影响。
本次变更部分募集资金用途是基于公司实际需求做出的调整，符合公司实际经营
的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合现行
有关上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合
公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体监事同意公司本次会计政
策变更。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件

1.经与会监事签署的《第二届监事会第八次会议决议》。


特此公告。


                                    上海透景生命科技股份有限公司
                                           监    事   会
                                         2019 年 07 月 29 日