证券代码：300642           证券简称：透景生命             公告编号：2019-116


                    上海透景生命科技股份有限公司

             关于第二届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 12 月 19 日通过邮件或专人送
达的方式向各位监事送出。

    2、本次会议于 2019 年 12 月 29 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄
115 号 1 幢公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。
    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以下简称“《规范运作指引》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事
规则》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东
利益负责的原则，根据项目的实施进展作出的审慎决定，不存在改变或变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”
的达到预期可使用状态的时间调整至 2020 年 06 月 30 日。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、
法规的有关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计
估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意公司本次会计估计变更。

    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                                         上海透景生命科技股份有限公司
                                                 监      事   会
                                               2019 年 12 月 30 日