证券代码：300642           证券简称：透景生命             公告编号：2019-113


                     上海透景生命科技股份有限公司

             关于第二届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 12 月 19 日通过邮件或专人送
达的方式向各位董事送出。

    2、本次会议于 2019 年 12 月 29 日在上海张江高科技园区碧波路 572 弄 115
号 1 幢公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3
名。
    4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人

员列席了本次会议。
    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以下简称“《规范运作指引》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事
规则》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司根据“体外诊断医疗器械产业化项目”具体的实施情况，采取审慎的态
度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，
未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”的达到预定可使用状态的时间调整

至 2020 年 06 月 30 日。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过《关于公司变更会计估计的议案》

    本次会计估计的变更是根据公司固定资产和无形资产的实际使用情况做出
的合理变更，使公司固定资产折旧年限、无形资产摊销年限与实际使用寿命更加
接近、计提折旧及摊销的期间更加合理。本次变更采用未来适用法处理，对以往
各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。相关决策程序符合有
关法律法规、《公司章程》等的规定。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         上海透景生命科技股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2019 年 12 月 30 日