证券代码：300642           证券简称：透景生命            公告编号：2020-103



                    上海透景生命科技股份有限公司

             关于第二届监事会第十四次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 08 月 10 日通过邮件或专人送
达的方式向各位监事送出。
    2、本次会议于 2020 年 08 月 21 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄
115 号 1 幢会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 2 名，委托出席监事 1
名。其中，监事范明德先生委托监事杨恩环先生代为出席会议并表决。
    4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。
    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以下简称“《规范运作指引》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事
规则》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件运作。公司监事会认为公司《2020 年半年度报告及摘要》客
观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露相关公告。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    公司根据《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，编制了公司 2020 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告，报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，也不存在违反募集资金存放和使用相关规定
的情形。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“体
外诊断医疗器械产业化项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金是基于
公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，相关审议程序符
合相关法律、法规的规定，该事项不存在损害公司利益和股东利益的情形。全体
监事同意将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会本次对公司 2017 年限制性股票激励计划
相关事项的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    5、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股
票激励对象名单与实际情况相符，同意对 1 名原激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票 84,000 股按激励计划相关规定予以回购注销。公司董事会本次关
于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不影
响公司限制性股票激励计划的实施。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


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                                                 监    事   会
                                               2020 年 08 月 21 日