证券代码：300642           证券简称：透景生命            公告编号：2020-110


                     上海透景生命科技股份有限公司

               关于第二届董事会第十七次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 09 月 09 日通过电话
或者口头方式向各位董事送出。
    2、经公司全体董事会一致同意，本次会议于 2020 年 09 月 09 日在上海市浦
东新区汇庆路 412 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3
名。
    4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司部分监事及高级管
理人员列席了本次会议。
    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以下简称“《规范运作指引》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事
规则》的相关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于将企业类型变更为内资企业的议案》

    启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）是公司首次公开发行上市前股
东，截至 2020 年 9 月 1 日，启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）持有
公司股份 4.999%。根据有关规定，公司股份构成中外资持股比例不符合中外合
资企业的相关条件，公司拟向工商部门申请办理企业类型由“股份有限公司（台
港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的变更登记手续。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 14:30 时在上海市浦东
新区汇庆路 412 号召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的第二届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                            上海透景生命科技股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                   2020 年 09 月 09 日