证券代码：300642           证券简称：透景生命          公告编号：2020-145


                   上海透景生命科技股份有限公司

            关于第三届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)第
三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)系于 2020 年 12 月 9 日在公司召
开的 2020 年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2020 年 12 月 9 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号以现场会
议的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名,其中独立董事 3 名。
    4、本次会议全体董事推举姚见儿先生主持。公司监事及高级管理人员列席
了本次董事会会议。
    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会选举姚见儿先生为第三
届董事会董事长，任期自 2020 年 12 月 9 日起至第三届董事会任期届满日止。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

       2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公
司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期为三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    （1）董事会战略委员会
    战略委员会由 3 名成员组成，由董事长姚见儿先生、独立董事王方华先生、
董事 Yu Wei（俞卫）先生任战略委员会委员，其中董事长姚见儿先生为主任委
员。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    （2）董事会审计委员会
    审计委员会由 3 名成员组成，由独立董事赵家祥先生、独立董事 Yu Wei（俞
卫）先生、董事王小清先生任审计委员会委员，其中独立董事赵家祥先生为主任
委员。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
   （3）董事会提名委员会
    提名委员会由 3 名成员组成，由独立董事 Yu Wei（俞卫）先生、独立董事
赵家祥先生、董事长姚见儿先生任提名委员会委员，其中独立董事 Yu Wei（俞
卫）先生为召集人。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    （4）董事会薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，由独立董事赵家祥先生、独立董事 Yu
Wei（俞卫）先生、董事长姚见儿先生任薪酬与考核委员会成员，其中独立董事
赵家祥先生为召集人。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

       3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经与会董事审议，同意聘任姚见儿先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监
督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
期披露的相关公告。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经与会董事审议，同意聘任杨恩环先生、王小清先生和盛晔先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
    （1）聘任杨恩环先生为公司副总经理
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    （2）聘任王小清先生为公司副总经理
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    （3）聘任盛晔先生为公司副总经理
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司原高级管理人员牛正翔先生、周爱国先生已离任，不再担任高级管理人
员，但仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，周爱国先生、牛正翔先生分
别持有公司股份 2,250,000 股、600,000 股，周爱国先生、牛正翔先生将严格遵守
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监
督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
期披露的相关公告。

    5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经与会董事审议，同意聘任范杰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监
督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
期披露的相关公告。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经与会董事审议，同意聘任王小清先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监
督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
期披露的相关公告。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经与会董事审议，同意聘任胡春阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监
督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
期披露的相关公告。

    8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    经与会董事审议，同意聘任朱凤女士为公司内审部负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见中国证券监
督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
期披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             上海透景生命科技股份有限公司
                     董    事   会
                   2020 年 12 月 09 日