证券代码：300642           证券简称：透景生命         公告编号：2020-148


                   上海透景生命科技股份有限公司

                   关于完成监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日
召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨
提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。选举张晓峰先生和刘恩明先
生 2 人为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事詹红女士共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期自公司
股东大会选举通过之日起三年（上述人员简历见本公告附件）。
    以上监事人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责
的要求，均不属于公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属，不存在《中华
人民共和国公司法》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的
条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。
    公司第二届监事会监事胡旭波先生、范明德先生在公司新一届监事会产生后，
不再担任公司监事，亦不在公司任职；杨恩环先生在公司新一届监事会产生后，
不再担任公司监事，担任公司第三届董事会董事。截至本公告披露日，胡旭波先
生、范明德先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡
旭波先生、范明德先生、杨恩环先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范
运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司监事会表示衷
心感谢！
    特此公告。
                                           上海透景生命科技股份有限公司
                                                    监    事   会
                                                  2020 年 12 月 09 日
附件：第三届监事会监事简历


（一）非职工代表监事：

    1、张晓峰先生：1979 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2004 年 3 月至 2018 年 01 月，历任上海透景生命科技有限公司研发人员、
上海透景生命科技股份有限公司应用工程部总监；2018 年 01 月至今，任上海透
景诊断科技有限公司应用工程部总监。
    截至本公告披露日，张晓峰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；张晓峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    2、刘恩明先生：1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，质量工程师。2011 年 03 月至 2015 年 01 月，历任上海贝西生物科技有限
公司质量主管、上海透景生命科技有限公司质量保证部主管；2015 年 01 月至今，
任上海透景生命科技股份有限公司质量保证部经理。
    截至本公告披露日，刘恩明先生持有公司股权激励限售股份 600 股，与公司、
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；刘恩明先生从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    刘恩明先生持有的 600 股限制性股票均系公司 2017 年限制性股票激励计划
授予所得。公司未来将严格按照《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
要求，对其所持有的 600 股限制性股票进行回购注销。


（二）职工代表监事：

    詹红女士：1968 年 03 月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权（日本），
博士研究生学历，研究员，现任河北医科大学客座教授、中国老年保健学会常委、
中国生物医学工程学会医学检验工程分会委员、中国麻风防治协会皮肤性病检验
与诊断分会委员。2007 年 01 月至 2017 年 03 月，历任日本东京大学医学部附属
医院心血管内科特任研究员、日本自治医科大学临床药理学部门研究员、日本国
家癌症中心研究所分子病理实验室特任研究员；2017 年 05 月至今，任上海透景
生命科技股份有限公司学术战略总监。
    截至本公告披露日，詹红女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；詹红女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。