证券代码：300642           证券简称：透景生命           公告编号：2020-150


                    上海透景生命科技股份有限公司

              关于第三届监事会第二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 12 月 11 日通过邮
件的方式向各位监事送出。
    2、本次会议于 2020 年 12 月 14 日在上海市浦东新区碧波路 572 弄 115 号 1
幢公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。
    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海
透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景
生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、部门规章及规范
性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020
年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与董事、高级管理人员、
中层管理人员及核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公
司及全体股东的利益。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》

    经审核，监事会认为：
    （1）、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存
在不得成为激励对象的下列情形：
    1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）中国证监会认定的其他情形。
    （3）、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对
象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露激励对象核查意见及公示情况的说
明。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

       4、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司将募集资金投资项目之“全自动高通量流式荧光
检测系统推广项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体
发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，相关审议程序符合相关法
律、法规的规定，该事项不存在损害公司利益和股东利益的情形。全体监事同意
将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第二次会议决议。



特此公告。


                                     上海透景生命科技股份有限公司
                                            监    事   会
                                          2020 年 12 月 14 日