证券代码：300642           证券简称：透景生命            公告编号：2021-064


                     上海透景生命科技股份有限公司
               关于第三届董事会第六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 2 日通过邮件或专
人送达的方式向各位董事送出。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 6 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115
号 1 幢会议室以通讯的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名,其中独立董事 3 名。
    4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。
    5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以下简称“《规范运作指引》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事
规则》的相关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于参与投资产业投资基金的议案》

    公司本次参与投资产业投资基金，旨在通过项目投资实现资本增值，并将进
一步推动公司在生物医药领域业务的扩展及产业链延伸，围绕长期战略发展目标，
提升公司核心竞争力。董事会同意公司作为有限合伙人参与投资产业投资基金，
投资基金目标募集规模不超过人民币 4 亿元。公司认缴投资基金的出资金额为人
民币 1,000 万元。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

    为适应公司战略发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，
对《上海透景生命科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》相关条款进行
相应修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关制度文件。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

    为完善公司法人治理结构，优化董事会及经营管理层的组成，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对《上
海透景生命科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》相关条款进行相应修
订，董事会提名委员会由主任委员召集并主持。第三届董事会提名委员会委员
Yu Wei 先生担任主任委员。
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    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

    为强化和规范公司董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《上海透景生
命科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关条款进行相应修订。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
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    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

    为完善公司法人治理结构，健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理
制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结
合公司实际情况，对《上海透景生命科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
议事规则》相关条款进行相应修订，董事会薪酬与考核委员会由主任委员召集并
主持。第三届董事会薪酬与考核委员会委员赵家祥先生担任主任委员。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关制度文件。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    6、审议通过《关于修订<向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法>
的议案》

    为完善公司法人治理结构，加强公司治理，根据《公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》的规定，结合公司实际需要，对《上海透景生命科技股
份有限公司向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法》相关条款进行相应
修订。
    具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关制度文件。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    为规范公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，根据《公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《公司章程》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件
的规定，结合实际情况，对《上海透景生命科技股份有限公司信息披露管理制度》
相关条款进行相应修订。
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（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关制度文件。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他备查文件。


    特此公告。




                                           上海透景生命科技股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2021 年 08 月 06 日